2020年1月，因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判五年的戴某刑滿釋放。出獄后，他迅速重返商界，甚至以“慈善家”身份高調(diào)捐贈(zèng)物資。然而，在湖北省檢察系統(tǒng)對(duì)監(jiān)獄交叉巡檢中，戴某量刑畸輕，巨額非法所得沒(méi)有追繳，違法獲得減刑等問(wèn)題被發(fā)現(xiàn)，并迅速啟動(dòng)調(diào)查——戴某在調(diào)查期間供述了曾向多名參與該案辦理的司法人員行賄的情況。
“沒(méi)想到多年后，案件的主要偵辦人員、審判人員乃至辯護(hù)律師，都因涉案落馬。”7月18日，接近案件人士王紅（化名）向澎湃新聞?dòng)浾呓榻B，曾在2015年引發(fā)全國(guó)關(guān)注的“20世紀(jì)?？怂埂碧卮髠麂N案再起波瀾。據(jù)了解，這起傳銷案曾在2015年轟動(dòng)全國(guó)，涉案金額高達(dá)94億余元，參與人員近20萬(wàn)人。
2022年，隨著調(diào)查的深入，戴某供述：他曾向該案的偵辦民警、法官、律師行賄近千萬(wàn)元，以換取“輕判”。
時(shí)任湖北省咸寧市公安局溫泉分局刑偵大隊(duì)長(zhǎng)的陳某某，被控作為專案組組長(zhǎng)期間濫用職權(quán)，一審被判無(wú)罪后，檢方向法院提出抗訴。7月18日，原定在黃岡市中級(jí)人民法院開(kāi)庭的二審延期。
94億傳銷大案，主犯獲刑5年
曾轟動(dòng)一時(shí)的“20世紀(jì)?？怂埂碧卮髠麂N案，其余波至今未平。今年5月，一名潛逃達(dá)十年之久的該案涉案人員被云南警方抓獲。
這場(chǎng)重大騙局的始作俑者是戴某。2012年，31歲的戴某與尚未歸案的美國(guó)人戴維（David）合謀，策劃運(yùn)作所謂“新型傳銷項(xiàng)目”：設(shè)立空殼跨國(guó)公司，投入巨資進(jìn)行虛假宣傳，以文化產(chǎn)業(yè)為幌子，將傳銷活動(dòng)包裝成高回報(bào)的理財(cái)投資項(xiàng)目，大肆吸納社會(huì)公眾資金。
他們注冊(cè)公司、搭建組織架構(gòu)，虛構(gòu)“20世紀(jì)福克斯寰球營(yíng)業(yè)投資集團(tuán)”背景，在北京高檔酒店舉辦發(fā)布會(huì)推介“20世紀(jì)?？怂官Y產(chǎn)包”，開(kāi)辦豪華劇院吸引“投資人”參觀，并斥資數(shù)千萬(wàn)元現(xiàn)金、購(gòu)置多輛奔馳轎車用于獎(jiǎng)勵(lì)“銷售業(yè)績(jī)突出者”。
同時(shí)，他們利用吸收的巨額資金收購(gòu)傳媒公司、入股礦產(chǎn)企業(yè)、投資影視行業(yè)，甚至在韓國(guó)斥資上億開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，竭力營(yíng)造實(shí)力雄厚的虛假商業(yè)形象。戴某本人還擔(dān)任某跨國(guó)商業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，塑造慈善名流和成功企業(yè)家形象，以此反哺其傳銷項(xiàng)目、為其融資提供虛假擔(dān)保。
至2015年1月案發(fā)，戴某、高某（另案處理）犯罪團(tuán)伙累計(jì)發(fā)展下線近20萬(wàn)人，所售“20世紀(jì)?？怂官Y產(chǎn)包”金額累計(jì)超過(guò)94億元人民幣。
2015年12月，戴某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被咸寧市咸安區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣2000萬(wàn)元。該團(tuán)伙其他12名成員分別被判處一年至三年不等有期徒刑（部分適用緩刑）。
2020年1月，戴某刑滿釋放后，利用隱匿的非法所得再次進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。他以其控制的跨國(guó)工商協(xié)會(huì)及相關(guān)公司名義，向多地捐贈(zèng)測(cè)溫設(shè)備等，試圖重塑其公眾形象。
2022年，相關(guān)部門(mén)在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)該傳銷案存在新的問(wèn)題線索，對(duì)戴某重啟調(diào)查。戴某在調(diào)查中供認(rèn)了曾向該案?jìng)赊k民警及法官行賄的事實(shí)。
2023年底，戴某因犯行賄罪，被黃岡市英山縣人民法院判處有期徒刑六年。
權(quán)錢交易——920萬(wàn)賄賂鏈
2015年，時(shí)任咸寧市公安局溫泉分局刑偵中隊(duì)長(zhǎng)的肖某某是此案的核心偵辦人員。戴某通過(guò)辯護(hù)律師費(fèi)某向肖某某提出“交易”——若能退還扣押的涉案資金U盾（內(nèi)含2020萬(wàn)元），將給予其巨額“好處費(fèi)”。
此后，肖某某違反規(guī)定將U盾非法退還給了劉某。劉某則依照戴某的指示，提取現(xiàn)金并進(jìn)行了分配。收受巨額賄賂后，肖某某還曾違規(guī)將戴某帶離看守所外出，甚至在酒店為其開(kāi)房，為其會(huì)見(jiàn)情人提供便利。
最終，這筆2020萬(wàn)元被瓜分：
500萬(wàn)元留給戴某女友劉某，作為“子女撫養(yǎng)費(fèi)”；
600萬(wàn)元名義上作為“未來(lái)罰金預(yù)留款”，實(shí)際由肖某某掌控；
剩余920萬(wàn)元中，律師費(fèi)某分得220萬(wàn)元，肖某某獨(dú)吞700萬(wàn)元。
案件進(jìn)入審判階段后，辯護(hù)律師費(fèi)某多次向主審法官廖某“請(qǐng)托”，請(qǐng)求對(duì)戴某從輕量刑。廖某收受戴某通過(guò)費(fèi)某轉(zhuǎn)交的20萬(wàn)元賄賂后，最終僅判處戴某五年有期徒刑——遠(yuǎn)低于同類案件十年以上量刑標(biāo)準(zhǔn)。
2022年，肖某某在接受調(diào)查時(shí)承認(rèn)了受賄事實(shí)。辦案人員進(jìn)一步查明，戴某在案發(fā)前曾利用女友劉某及其他親屬的名義，使用傳銷犯罪所得資金購(gòu)買了總價(jià)值超過(guò)2000萬(wàn)元的分紅型保險(xiǎn)產(chǎn)品。這筆涉案資產(chǎn)，以及戴某在某礦產(chǎn)公司持有的股份，均未在案件辦理過(guò)程中被依法追繳或隨案移交。
2023年，肖某某因涉嫌在該傳銷案中犯受賄罪、濫用職權(quán)罪、玩忽職守罪，被黃岡市英山縣人民檢察院提起公訴。
2024年，主審法官廖某因犯受賄罪，被英山縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元，其受賄所得20萬(wàn)元被依法追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
肖某某所涉案件目前尚未宣判。
2500萬(wàn)保險(xiǎn)贓款未追繳，刑偵大隊(duì)長(zhǎng)被指控濫用職權(quán)
接近案件人士王紅透露，案件審理中遇到的一個(gè)爭(zhēng)議點(diǎn)是戴某前述巨額保險(xiǎn)資產(chǎn)未隨案移交、未被追繳的責(zé)任歸屬問(wèn)題。肖某某方面指稱，是時(shí)任專案組組長(zhǎng)、溫泉分局刑偵大隊(duì)長(zhǎng)陳某某刪除了起訴意見(jiàn)書(shū)中關(guān)于該保險(xiǎn)資產(chǎn)的信息，且未將相關(guān)保險(xiǎn)資料歸入案卷，導(dǎo)致該資產(chǎn)被遺漏。由此，陳某某亦被納入調(diào)查范圍，并因在該傳銷案中涉嫌濫用職權(quán)罪被提起公訴。
檢方指控陳某某涉及兩項(xiàng)罪名，2025年1月，英山縣人民法院對(duì)其所涉案件作出一審判決。
英山縣人民檢察院指控，陳某某曾帶領(lǐng)民警赴北京的保險(xiǎn)公司調(diào)取了戴某利用2500萬(wàn)元傳銷資金購(gòu)買保險(xiǎn)的關(guān)鍵證據(jù)。然而，在該案刑事訴訟過(guò)程中，陳某某未能依法將該證據(jù)材料隨案移送，導(dǎo)致該筆2500余萬(wàn)元的涉案違法所得未被依法追繳；且直至2019年陳某某調(diào)離崗位時(shí)，才將包括該保險(xiǎn)證據(jù)在內(nèi)的相關(guān)資料打包移交分局內(nèi)勤保管，案發(fā)前一直處于封存狀態(tài)，造成了國(guó)家利益的重大損失。據(jù)此，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為陳某某構(gòu)成濫用職權(quán)罪。
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，案件的具體偵辦、證據(jù)材料的隨案移送以及案卷的整理歸檔，依法應(yīng)屬于案件承辦人肖某某的職責(zé)范圍；涉案保險(xiǎn)產(chǎn)品屬于分紅型保險(xiǎn)，相關(guān)資金始終存在并未滅失，理論上仍可依法追繳上繳國(guó)庫(kù)，并未造成無(wú)法挽回的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。
此外，在案件偵辦期間，陳某某確有積極追查涉案保險(xiǎn)的行為；并且，在分局保管資料包中找到的保險(xiǎn)資料，其原始狀態(tài)及是否曾被他人接觸、移動(dòng)等情況存在不確定性，難以完全排除合理懷疑。因此，法院認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控陳某某犯濫用職權(quán)罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，一審判決陳某某不構(gòu)成濫用職權(quán)罪。目前，檢察機(jī)關(guān)已提出抗訴。
與此同時(shí)，陳某某還被指控在另一起債務(wù)糾紛案中存在徇私枉法行為，獲得一審法院認(rèn)定。債權(quán)人丙（與陳某某夫婦關(guān)系密切）通過(guò)澳門(mén)賭場(chǎng)向債務(wù)人甲放貸，陳某某在接受調(diào)查期間，被指控明知是賭債卻為熟人徇私枉法，找關(guān)系將案件轉(zhuǎn)給溫泉分局經(jīng)辦，后以“拒不執(zhí)行判決”為由推動(dòng)刑事立案，利用法律手段替熟人收債。
法院最終認(rèn)定該債務(wù)系非法賭債，撤銷調(diào)解協(xié)議，但陳某某被指控利用職權(quán)干預(yù)案件，構(gòu)成徇私枉法罪。
英山縣人民法院一審認(rèn)定，陳某某夫婦與債權(quán)人確系熟人、朋友關(guān)系。法院認(rèn)為，陳某某作為司法工作人員，雖表面上執(zhí)行的是生效法律文書(shū)，但其對(duì)債務(wù)性質(zhì)應(yīng)具備更高的辨識(shí)能力。法院認(rèn)定陳某某主觀上存在徇私情的故意，客觀上明知債權(quán)人主張的系非法賭債不受法律保護(hù)，卻仍推動(dòng)案件進(jìn)入刑事程序，導(dǎo)致未犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪的甲受到了刑事追究，其行為構(gòu)成徇私枉法罪，由此判刑三年。
目前，陳某某對(duì)徇私枉法罪的判決提出上訴。
上一篇：重慶15歲男孩失聯(lián)半月，家屬：孩子疑在手機(jī)軟件里被誘騙，最后定位在中越邊境
下一篇：沒(méi)有了