近日，據(jù)河南廣播電視臺(tái)民生頻道《大參考》報(bào)道，一自稱收購(gòu)商的人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到新鄉(xiāng)原陽(yáng)的孫先生，稱可以大量高價(jià)收購(gòu)小麥。孫先生將其介紹給自己哥哥，最后以28萬(wàn)元的價(jià)格拉走了100多噸小麥，對(duì)方付款也十分迅速。
兩天后，孫先生和哥哥嫂子三人的銀行卡全都被凍結(jié)。詢問(wèn)后才得知，這28萬(wàn)元中存在一筆涉詐資金，目前案件正在偵辦中。
孫先生和母親抱頭痛哭，他十分后悔，因?yàn)槭亲约簩?duì)方介紹給了家人?！艾F(xiàn)在錢(qián)不能動(dòng)，相當(dāng)于小麥被騙走，貸款也還不上，根本不知道該怎么辦?！?/p>
孫先生和母親抱頭痛哭。圖/河南廣播電視臺(tái)民生頻道《大參考》
10月27日，盈科合肥律所高級(jí)合伙人毛成戰(zhàn)律師告訴九派新聞，如果小麥被偵查機(jī)關(guān)查封扣押，小麥尚未被其揮霍或轉(zhuǎn)賣(mài)，可以追回部分或全部小麥。但考慮到小麥屬于消耗品，可能無(wú)法追回。
毛律師提到，關(guān)于28萬(wàn)元小麥款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百四十四條規(guī)定，“人民檢察院、公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)。有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合?！币虼藘鼋Y(jié)資金是必要的偵查手段，孫先生需要積極配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。
他還稱，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十一條規(guī)定，第三人善意取得涉案財(cái)物的，執(zhí)行程序中不予追繳，“作為原所有人的被害人對(duì)該涉案財(cái)物主張權(quán)利的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持。”
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范辦理刑事案件適用資金凍結(jié)措施的若干規(guī)定〔2024〕22 號(hào)》十四條規(guī)定，凍結(jié)資金后，辦案部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展甄別、 核實(shí)，對(duì)資金性質(zhì)和涉案資金數(shù)額進(jìn)行確認(rèn)，并在凍結(jié)資金后7日內(nèi)將實(shí)際凍結(jié)數(shù)額上傳執(zhí)法辦案信息系統(tǒng)。對(duì)不屬于涉案資金的，應(yīng)當(dāng)在查明后的3日內(nèi)解除凍結(jié)，不得附加條件，不得無(wú)故拖延，不得濫用繼續(xù)凍結(jié)措施長(zhǎng)時(shí)間凍結(jié)資金。“因此孫先生可以主動(dòng)提供相關(guān)證據(jù)（如銷售合同、付款記錄、聊天記錄等），證明自己是善意的購(gòu)買(mǎi)方，對(duì)贓款性質(zhì)不知情，且已提供100多噸小麥，爭(zhēng)取賬戶早日解凍。”毛律師說(shuō)。
他指出，本案中，自稱收購(gòu)商的人使用涉詐資金支付貨款，屬于轉(zhuǎn)移贓款的一個(gè)環(huán)節(jié)。收購(gòu)商若明知上游詐騙行為，仍提供幫助轉(zhuǎn)移贓款行為，收購(gòu)商與上游詐騙分子構(gòu)成共同犯罪，均構(gòu)成詐騙罪。收購(gòu)商若不明知上游詐騙行為，在上游詐騙既遂之后提供轉(zhuǎn)移贓款服務(wù)，構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。
毛成戰(zhàn)律師提醒，詐騙犯罪無(wú)處不在，尤其對(duì)于通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系的陌生交易方，務(wù)必核實(shí)其真實(shí)身份、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和信譽(yù)。妥善保管交易合同、付款憑證、聊天記錄、郵件、短信等所有與交易相關(guān)的證據(jù)。同時(shí)咨詢律師或相關(guān)行業(yè)專業(yè)人士的意見(jiàn)。