2022年5月15日是全國(guó)第13個(gè)“打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”，為著力提升人民群眾識(shí)別和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)和能力，5月15日，人民銀行東莞市中心支行聯(lián)合市公安局、市稅務(wù)局在國(guó)貿(mào)城中心廣場(chǎng)舉辦“與民同心為您守護(hù)”主題宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)氣氛濃烈，宣傳人員通過(guò)宣傳視頻、知識(shí)宣講、現(xiàn)場(chǎng)解答、發(fā)放宣傳折頁(yè)等方式，結(jié)合典型案例和工作實(shí)際向群眾講解洗錢(qián)、非法集資、傳銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)犯罪常見(jiàn)特點(diǎn)、慣用伎倆和危害，詳細(xì)回答群眾提出的預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪和反洗錢(qián)工作方面的問(wèn)題，切實(shí)增強(qiáng)了社會(huì)公眾對(duì)防范經(jīng)濟(jì)犯罪和洗錢(qián)犯罪的認(rèn)識(shí)。
“請(qǐng)問(wèn)銀行卡能出售給別人么”“如何避免落入洗錢(qián)陷進(jìn)”……活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，一位位熱情的群眾向宣傳人員提出心中的疑問(wèn)，宣傳人員一一耐心解答，用金融知識(shí)牢牢守護(hù)人民群眾“錢(qián)袋子”。
據(jù)了解，自“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，人民銀行東莞市中心支行主動(dòng)作為、重拳出擊，通過(guò)發(fā)揮反洗錢(qián)職能優(yōu)勢(shì)，在推動(dòng)洗錢(qián)案件的起訴和審判、參與全國(guó)掃黑除惡斗爭(zhēng)、打擊虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和騙取出口退稅、打擊地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)等方面取得顯著成效，同時(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)咨詢(xún)、舉報(bào)答復(fù)等工作管理和指導(dǎo)，切實(shí)做好群眾訴求回應(yīng)工作。
近年來(lái)，洗錢(qián)犯罪以及存在洗錢(qián)行為的案件頻發(fā)，特別是涉毒涉黑洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害人民的生命和財(cái)產(chǎn)安全，影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和穩(wěn)定。
為此，人民銀行東莞市中心支行主動(dòng)加強(qiáng)與公檢法系統(tǒng)的溝通聯(lián)系，與各部門(mén)搭建聯(lián)合辦案工作機(jī)制。2021年以來(lái)，共成功推動(dòng)判決洗錢(qián)罪5宗，其中1宗上游犯罪為走私的地下錢(qián)莊洗錢(qián)罪，3宗上游犯罪為毒品犯罪的洗錢(qián)罪，1宗上游犯罪為黑社會(huì)性質(zhì)的洗錢(qián)罪，有效震懾各類(lèi)洗錢(qián)犯罪行為。
據(jù)介紹，人民銀行東莞市中心支行每年會(huì)舉行其它數(shù)十場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)，向群眾普及金融知識(shí)。同時(shí)，該行也常常接到群眾電話咨詢(xún)、信訪舉報(bào)等，并耐心答復(fù)，妥善處理，切實(shí)踐行“金融為民”初心。
【案例回顧】
重拳出擊，協(xié)助偵破地下錢(qián)莊大要案
地下錢(qián)莊的非法交易影響了合法金融機(jī)構(gòu)正常業(yè)務(wù)的開(kāi)展，嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)金融市場(chǎng)秩序，威脅國(guó)家金融安全，還助長(zhǎng)了非法集資、貪污腐敗、走私、販毒等犯罪活動(dòng)，成為洗錢(qián)分子清洗贓款的主要渠道。
在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，人民銀行東莞市中心支行反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹了轄區(qū)一起地下錢(qián)莊典型案件。2020年以來(lái)，王某某團(tuán)伙為境內(nèi)小型出口企業(yè)、境外人士提供跨境清算服務(wù)，如需將資金匯入境內(nèi)，境內(nèi)企業(yè)、境外人士指示境外客戶或通過(guò)其控制的境外賬戶將外幣匯給王某某團(tuán)伙指定的境外賬戶，王某某在境內(nèi)將相應(yīng)人民幣劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)企業(yè)、境外人士指定的境內(nèi)賬戶。如需將資金匯出境內(nèi)，反向操作即可。此過(guò)程中，資金“對(duì)敲”，并未實(shí)際發(fā)生跨境流轉(zhuǎn)。2021年5月，在“殲擊21”行動(dòng)中該犯罪團(tuán)伙成功被摧毀。
據(jù)了解，在本案中，人民銀行東莞市中心支行定期與公安部門(mén)開(kāi)展情報(bào)會(huì)商，并抽調(diào)銀行專(zhuān)業(yè)人員參與案件資金分析工作，為案件成功偵破提供了強(qiáng)有力支持。